，然后点击“添加到主屏幕” 顶点小说网 www.ddshucheng.com，一夜暴富：金融大鳄无错无删减全文免费阅读！
第447章 将倾（一）
2012年1月9日，星期一。
上午十点二十，我在杭州萧山机场下了飞机，打开手机，只见有个冯丹给我打来的电话，于是我就给她回拨了过去。电话接通，听到她答应了一声，我就说道：“冯丹，我刚下飞机，什么事？”
“常哥，你让我查的沈和良名下钱的去向问题，有结果了。”她说道。
“哦！哪里去了？”
冯丹说道：“我是通过银监局帮忙查的，只能查到沈和良存在银行，或者是通过银行往来的部分，目前看最近这些年来他资金的去向大体上可以分为三块。第一块是他在工行的一个户头里还有1400万现金，这部分我估计是随时准备用来偿还富通集团那1000万借款的。第二块是支付给广东百优建筑工程有些公司以及广州慈乐贸易有限公司的。”
“支付？”我愣了一下，问道：“什么名目？”
“我正要跟你说这个呢。”冯丹说道：“从银行系统里只能查到他多次向这两家公司的账户划转资金，但是名目却查不到。不过我另外一边的调查有一些进展，就是关于他在我们甘肃捐助的那两所希望小学的情况。那两所小学，他不光捐建了校舍，而且还常年资助学校里学生的衣食以及学习用品，两所学校的建设施工方都是广东百优建筑工程有限公司，而物资供应机构都是广州慈乐贸易有限公司，再结合账目划转的时间，我判断他划转给这两家公司的钱就是用于支付建筑工程款以及物资供应款的。卫肇川也跟你说了吧，这两家公司其实都是‘广州慈良资本’的子公司，而沈和良自己又是‘慈良资本’的法人代表、第三大股东，所以他和这两家公司的合作，有左手倒右手的嫌疑。”
“不管跟谁合作，只要不违法，捐资助学总是一件大好事。”我笑道。
“理是这理，但是这事情当中我怀疑也可能有违法的地方。”冯丹说道：“常哥你猜猜他最近七年时间，在那两所小学的事情上，一共给这两家公司划转了多少钱？”
“这个我曾经估算过啊，往多了算，总的也不会超过3000万。”
“2亿！七年时间他一共向那两家公司划转了2亿！”冯丹说道。
“那么多？”我顿时就愣住了，要不是因为沈和良的收入来路清晰的话，我肯定要认定他这是在洗钱了。
“是啊，一共2亿零几百万呢。”冯丹说道：“我怀疑他可能是在借慈善偷逃税款。”
“偷逃税款？怎么说？”
“我了解过一下，像此类捐资助学方面的支出，只要有受捐助地地方政府的证明文件，捐赠金额是可以抵税的。”冯丹说道：“沈和良的这些账款划转，绝大多数都集中在每年一二月份，那时候应该恰好是他各方面经营利润、股息红利到账的时间，而且我也请我父亲帮忙差了一下，过去几年，每年年底或者年初，沈和良都会让当地县乡政府给他开捐助证明文件，所以我怀疑他是在假借捐资助学的名义偷逃税款。”
&nb... -->>
第447章 将倾（一）
2012年1月9日，星期一。
上午十点二十，我在杭州萧山机场下了飞机，打开手机，只见有个冯丹给我打来的电话，于是我就给她回拨了过去。电话接通，听到她答应了一声，我就说道：“冯丹，我刚下飞机，什么事？”
“常哥，你让我查的沈和良名下钱的去向问题，有结果了。”她说道。
“哦！哪里去了？”
冯丹说道：“我是通过银监局帮忙查的，只能查到沈和良存在银行，或者是通过银行往来的部分，目前看最近这些年来他资金的去向大体上可以分为三块。第一块是他在工行的一个户头里还有1400万现金，这部分我估计是随时准备用来偿还富通集团那1000万借款的。第二块是支付给广东百优建筑工程有些公司以及广州慈乐贸易有限公司的。”
“支付？”我愣了一下，问道：“什么名目？”
“我正要跟你说这个呢。”冯丹说道：“从银行系统里只能查到他多次向这两家公司的账户划转资金，但是名目却查不到。不过我另外一边的调查有一些进展，就是关于他在我们甘肃捐助的那两所希望小学的情况。那两所小学，他不光捐建了校舍，而且还常年资助学校里学生的衣食以及学习用品，两所学校的建设施工方都是广东百优建筑工程有限公司，而物资供应机构都是广州慈乐贸易有限公司，再结合账目划转的时间，我判断他划转给这两家公司的钱就是用于支付建筑工程款以及物资供应款的。卫肇川也跟你说了吧，这两家公司其实都是‘广州慈良资本’的子公司，而沈和良自己又是‘慈良资本’的法人代表、第三大股东，所以他和这两家公司的合作，有左手倒右手的嫌疑。”
“不管跟谁合作，只要不违法，捐资助学总是一件大好事。”我笑道。
“理是这理，但是这事情当中我怀疑也可能有违法的地方。”冯丹说道：“常哥你猜猜他最近七年时间，在那两所小学的事情上，一共给这两家公司划转了多少钱？”
“这个我曾经估算过啊，往多了算，总的也不会超过3000万。”
“2亿！七年时间他一共向那两家公司划转了2亿！”冯丹说道。
“那么多？”我顿时就愣住了，要不是因为沈和良的收入来路清晰的话，我肯定要认定他这是在洗钱了。
“是啊，一共2亿零几百万呢。”冯丹说道：“我怀疑他可能是在借慈善偷逃税款。”
“偷逃税款？怎么说？”
“我了解过一下，像此类捐资助学方面的支出，只要有受捐助地地方政府的证明文件，捐赠金额是可以抵税的。”冯丹说道：“沈和良的这些账款划转，绝大多数都集中在每年一二月份，那时候应该恰好是他各方面经营利润、股息红利到账的时间，而且我也请我父亲帮忙差了一下，过去几年，每年年底或者年初，沈和良都会让当地县乡政府给他开捐助证明文件，所以我怀疑他是在假借捐资助学的名义偷逃税款。”
&nb... -->>
本章未完，点击下一页继续阅读